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Federico F.
CIUDAD REAL
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Nos referimos al cumplimiento normativo, a la adherencia de leyes, normas, regulaciones y estándares que están establecidos por las autoridades gubernamentales y reguladoras. Esto incluye cumplir con las normas de cumplimiento para poder prevenir el fraude, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
Este cumplimiento normativo también incluye regulaciones ambientales, de seguridad laboral y la protección de datos personales. El cumplimiento normativo es esencial para poder garantizar la transparencia y la responsabilidad en el ámbito empresarial y para poder proteger los derechos y los intereses de los consumidores
Es de vital importancia que las organizaciones realicen una gestión del cumplimiento para evitar riesgos normativos que puedan resultar amenazantes y puedan crear inestabilidad y poca continuidad de los proyectos planeados por las organizaciones. Esta normativa es muy importante, sobre todo en los sectores que estén muy regulados o en mercados en los que haya una gran cantidad de leyes impuestas.
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Estos son algunos de los beneficios de cumplir con la normativa en las organizaciones:
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Hablamos de blanqueo de capitales a las diferentes operaciones y procesos por el cual los bienes o el dinero que vienen directamente de actividades de delito se integran en el sistema económico y financiero, sin conocer realmente la procedencia de ese capital.
El blanqueo de capitales se considera un delito en contra del patrimonio y el orden socioeconómico. Se encuentra regulado por los artículos 298 a 304 del Código Penal. Algunos de los delitos que se originan a partir del blanqueo de capitales son:
Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre qué hace un oficial de cumplimiento normativo, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-hace-un-oficial-de-cumplimiento-normativo
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