Haz este Posgrado Prevención Blanqueo Capitales y consigue una Titulación Universitaria expedida por la Universidad de Nebrija
Javier B.t.
GRANADA
Opinión sobre Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulación Universitaria con 6 Créditos ECTS
He echado en falta algo más de contenido práctico pero por lo demás creo que es una buena formación.
Gloria C.o.
MADRID
Opinión sobre Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulación Universitaria con 6 Créditos ECTS
Creo que es un curso bastante bueno por el precio que tiene. Lo recomiendo.
Jorge O.s.
MÁLAGA
Opinión sobre Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulación Universitaria con 6 Créditos ECTS
Me ha parecido un temario muy interesante, he aprendido mucho sobre este tema.
POSGRADO PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES. Si quieres especializarte en este ámbito, este curso online te ofrece la posibilidad de formarte cómodamente sin salir de casa y al mejor precio. Además, recibirás una titulación universitaria homologada baremable en oposiciones y bolsas de trabajo.
- Mercados financieros internacionales: los mercados offshore
- El lavado de dinero como causa del ciclo financiero
- Corrupción, criminalidad, terrorismo y alguna referencia a la ética
- Medidas AML basadas en la autorregulación
- Medidas AML emanadas de las autoridades nacionales
- Aportaciones basadas en el análisis formal de los sistemas de cumplimiento o programas de regulación AML
- El FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering o Grupo de Acción Financiera Internacional)
- El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)
- El Fondo Monetario Internacional (F.M.I.)
- La Organización de Naciones Unidas
- La Unión Europea
- El Consejo de Europa, el Grupo Egmont y la INTERPOL
- Impuestos
- Tasas
- Contribuciones Especiales
- Elementos del Hecho Imponible
- Exención y no sujeción
- Devengo
- Concepto. Obligados tributarios
- Pagos a cuenta
- Representación
- Domicilio Fiscal
- Transmisión de la deuda
- Base Imponible
- Base Liquidable
- Tipo de Gravamen
- Cuota Tributaria
- Interés de demora
- Recargos por declaración extemporánea
- Recargos del período ejecutivo
- Pago
- Prescripción
- Compensación
- Condonación
- Baja provisional por insolvencia
- Esquema de liquidación del Impuesto
- Atribución de rentas (Art. 6 LIS)
- Residencia y domicilio fiscal
- Entidades totalmente exentas
- Entidades parcialmente exentas
- Amortización según porcentaje constante (Art. 5 IS)
- Amortización según números dígitos (Art. 6 IS)
- Libertad de amortización
- Amortización de los elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible
- Obligaciones contables (Art.120 LIS)
- Declaraciones (Art.124 LIS)
- Autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria (Art. 125 LIS)
- Retenciones e ingresos a cuenta (Art. 128 LIS)
- Esquema general del impuesto
- Concepto de empresario o profesional
- Operaciones asimiladas a entregas de bienes (artículo 9 LIVA)
- Operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios
- Adquisiciones no sujetas
- Concepto de adquisición intracomunitaria de bienes
- Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes
- Operaciones asimiladas a las importaciones de bienes
- Entrega de bienes y prestación de servicios
- Adquisiciones intracomunitarias
- Importación de bienes
- Modificación de la base imponible
- Tipos impositivos reducidos
- Operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción
- Limitaciones del derecho a deducir
- Exclusiones y restricciones del derecho a deducir
- Caducidad del derecho a la deducción
- Solicitud de devoluciones al fin de cada periodo de liquidación
- Devoluciones a exportaciones en régimen de viajeros
- Características del régimen simplificado
- Contribuyentes que tienen su residencia habitual en territorio español
- Contribuyentes que tienen su residencia habitual en territorio extranjero
- Individualización de rentas
- Rendimiento neto del trabajo
- Reducción por obtención de rendimientos de trabajo
- Rendimientos íntegros del capital inmobiliario
- Conceptos y tipos
- Estimación directa
- Estimación objetiva
- Estimación indirecta
- Estimación directa
- Estimación directa simplificada del IRPF
- Estimación objetiva de los rendimientos: unidad de Módulos
- Contribuyentes adscritos a las Unidades de Módulos
- Obligaciones formales y materiales de los contribuyentes adscritos a las Unidades de Módulos
- Régimen simplificado del IVA
- El régimen especial de agricultura, ganadería, y pesca
- Regímenes especiales de IVA del comercio minorista
- Otros regímenes especiales
- Efectos
- Revocación
- Concepto y clases
- Cálculo de rendimientos del IRPF
- Calculo de las cuotas de IVA
- Pagos a cuenta: pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta
- Las obligaciones formales de los contribuyentes: Libros registros y facturas
- La gestión censal
- El número de identificación fiscal
- Concepto y clases
- Tipos
- Calendario del contribuyente
- Estructura
- Elementos
- Lugar
- Plazo
- Forma de presentación
- El certificado de firma electrónica
- Cumplimentación de declaraciones vía telemática
- Competencias Normativas y Aplicación
- Regímenes Fiscales Especiales
- Normativa Internacional
- Hacienda Territorial para la exacción de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Hecho imponible
- Sujeto pasivo y responsables
- Base imponible
- Base liquidable
- Deuda tributaria
- Hecho imponible
- Sujeto pasivo
- Base imponible
- Base liquidable
- Tipo de gravamen y cuota íntegra
- La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida
- Devengo en la modalidad de donaciones
- Acumulación de donaciones
- Concepto
- Fases
- Principios informadores
- Clases de revisión en vía administrativa
- Capacidad
- Legitimación
- Normas generales
- Procedimiento
- Concepto
- Procedimiento
- Efectos
- Los Tribunales Económico Administrativos
- Iniciación
- Tramitación
- Terminación
- Recursos de alzada y de revisión
- Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho
- Declaración de lesividad de actos anulables
- Impugnación contencioso administrativa
- Finalidad
- Procedimiento para el reconocimiento del derecho
- Garantías aportadas por el interesado
- La ejecución de las resoluciones
- El procedimiento de reembolso del coste de las garantías
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Consiste en ocultar o encubrir la entidad de beneficios obtenidos ilícitamente provenientes de fuentes legítimas, es decir, se define como el conjunto de mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad de bienes o activos de origen delictivo.
Estos grupos delictivos transfieren fondos objetivos a través de bancos, sociedades ficticias, intermediarios y empresas. Aquí entran también personales que actúan como intermediarios.
Lo que se pretende conseguir con la Prevención del Blanqueo de Capitales, es la captura del delincuente y/u organizaciones criminales y por consiguiente desmantelarlas.
Todo ello se rige a través de la legislación consolidada: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por la que manifiesta:
En mayo de 2020, la Comisión Europea presento un plan de acción que subrayaba la importancia de este delito y su manifiesto para erradicarlo.
Expresamente, trataremos estos temas con más profundidad en el temario:
Se trata de un delito que consiste en dar apariencia de origen legal a un bien que ha sido obtenido a través de delitos como el tráfico de drogas, la trata de personas, la corrupción o los secuestros, entre otros. Este lavado se puede realizar por medio de diferentes vías como pueden ser:
Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre cuáles son los delitos procedentes del blanqueo de capitales, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/cuales-son-los-delitos-procedentes-del-blanqueo-de-capitales
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